关于聘请H股审计机构的公告 - 公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过聘请安永香港为H股发行上市审计机构的议案 [1] - 聘请安永香港作为审计机构需提交股东大会审议 [1][3] - 安永香港为安永全球网络成员，在香港提供审计、税务和咨询等专业服务 [1] 拟聘会计师事务所情况说明 - 公司启动H股发行上市事宜，选择安永香港因其在H股项目有丰富财务审计经验 [1] - 安永香港具备足够独立性、专业能力，经综合考量后决定聘请 [1] 安永香港基本信息 - 安永香港为根据香港法律设立的合伙制事务所，由合伙人全资拥有 [1] - 为众多香港上市公司提供服务，包括银行、保险、证券等金融机构 [1] - 在香港会计及财务汇报局注册为公众利益实体核数师 [2] - 取得中国内地临时执行审计业务许可证，并在美国PCAOB和日本金融厅注册 [2] - 每年购买职业保险 [2] 诚信记录与投资者保护能力 - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现对审计业务有重大影响的事项 [2] - 具备投资者保护能力和相关审计业务资质 [2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年8月3日审议通过聘请议案 [2] - 董事会和监事会均于2025年8月7日审议通过聘请议案 [3] - 议案需提交股东大会审议批准后生效 [3]