董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，由董事马珺女士代行董事长职责召集和主持 [1] - 会议通知于2025年8月6日以电子邮件形式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过选举杨晓强为公司第八届董事会董事长，并补选其担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第八届董事会一致 [1] - 补选后战略委员会成员为杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军；审计委员会为孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟；提名委员会为李丽（召集人）、杨晓强、刘红滨；薪酬与考核委员会为刘红滨（召集人）、杨晓强、马珺、孟兆胜、李丽 [1] 关联交易事项 - 董事会通过向控股股东海南省发展控股有限公司申请新增不超过人民币借款的议案，借款利率不高于金融机构同期贷款年利率，且无需提供担保，借款额度可循环使用 [3] - 该议案涉及关联交易，关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案已提前经公司独立董事专门会议2025年第四次工作会议审议通过 [3]