董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长易存道主持，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 超募资金使用 - 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 董事会委员会调整 - 审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体调整内容需参考交易所披露的关联公告 [2] 注册地址及章程修订 - 审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理工商变更的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会召开 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 临时股东会定于2025年8月25日召开 [2]