公司董事会换届选举 - 公司于2025年8月8日完成第七届董事会换届选举，共9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 韩力先生当选董事长，吴建新、王懿、赵文浩、朱贵营任非独立董事，肖潇、马静、施炳丰任独立董事，陈力任职工代表董事 [1] - 董事会成员符合《公司法》要求，兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独立董事占比达三分之一 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由肖潇（主任）、施炳丰、朱贵营组成 [2] - 提名委员会由施炳丰（主任）、马静、韩力组成 [2] - 薪酬与考核委员会由马静（主任）、肖潇、吴建新组成 [2] - 战略委员会由韩力（主任）及6名委员组成，涵盖全部非职工董事 [2] 高管团队任命 - 吴建新任总裁，吴昱成任常务副总裁，章其强等5人任副总裁 [2] - 林冬香任财务总监，章其强兼任董事会秘书 [2][3] - 洪学超任内部审计负责人，陈鸣迪任证券事务代表，均持有董秘资格 [3][5] 核心管理层持股情况 - 实控人韩力通过宁波聚源瑞利间接持股7695.7283万股，个人直接持股970万股 [6][7] - 总裁吴建新持股4111.1592万股，与副总裁吴昱成存在父子关系 [8][9] - 副总裁章其强持股24万股，赵文浩持股500股，陈林持股1.4万股 [19][20][21] 离任人员情况 - 第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事及监事会全体成员任期届满离任，部分人员仍留任公司其他职务 [4][5] - 离任高管未持有公司股份，无未履行承诺事项，减持行为将遵守《证券法》等法规 [4] 核心人员背景 - 董事长韩力具有澳大利亚麦考瑞大学学历，曾任中国东方集团执行董事，获河北省劳动模范等荣誉 [6] - 总裁吴建新为国务院特殊津贴专家，中国通用机械工业协会阀门分会理事长 [8] - 独立董事肖潇为北京大学会计学博士，马静为南开大学世界经济博士 [14][15]