会议基本信息 - 公司决定于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15至9:25 9:30至11:30和下午13:00至15:00 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为9:15至15:00 [1] 投票方式 - 股东可选择现场表决或网络投票方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供 同一表决权出现重复投票时以第一次投票表决结果为准 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票再对总议案投票 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案表决意见为准 若先对总议案投票再对具体提案投票 则以总议案表决意见为准 [9][10] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月19日 登记在册股东有权出席会议并表决 不能亲自出席者可委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] - 参会人员包括公司董事 监事及高级管理人员 公司聘请的律师 以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东会议案包括非累积投票提案 作为投票对象的子议案数为12项 [2][3] - 提案3需逐项表决 其他提案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效 [4] 会议登记方法 - 法人股东登记需提交股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证复印件 委托代理人出席还需提交法人授权委托书及代理人身份证复印件 [4] - 自然人股东登记需提交本人身份证复印件 持股凭证或证券账户卡等相关证明材料 委托代理人出席还需填写授权委托书并提交代理人身份证复印件 [5] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 登记时间截止前送达公司 本次股东会不接受电话登记 [5] 联系方式 - 会议登记联系人张亚宁 联系电话020-28956666 传真020-28957901 电子邮箱tcbj@by-health.com 邮件主题需注明股东会登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 需按规定办理身份认证 取得数字证书或投资者服务密码 [10] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [10]