股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月15日14:30在郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室召开 [2] - 股东需提前十分钟办理签到登记手续 发言需会前登记且每人限时5分钟 [1] - 会议禁止录音拍照及录像 扰乱秩序行为将被制止并报有关部门查处 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [2] - 公司章程第一条修订 增加维护"职工"合法权益的表述 [4] - 经营宗旨更新为"以守护健康为使命 以质量为基石" 强调高质量发展和股东权益保障 [7] - 明确法定代表人变更程序 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需30日内确定新人选 [4][5] - 新增财务资助条款 允许经决议为他人取得股份提供资助 但总额不得超过已发行股本10% [10] - 股东权利扩展 允许查阅复制会计账簿及凭证 但需签订保密协议 [13] - 股东会决议无效或撤销情形细化 包括程序轻微瑕疵不影响决议效力的情况 [14][15] - 董事忠实义务条款扩充 禁止利用关联关系损害利益 近亲属相关交易需经报告和决议 [40][41] 公司治理结构变动 - 董事会成员9人 含职工代表董事1人及独立董事3人 董事长及副董事长由过半数董事选举产生 [46] - 独立董事任职要求严格 排除与公司存在持股或任职关联关系人员 [52] - 选举董事实行累积投票制 单一股东持股达30%以上时必须采用该方式 [34][35] - 董事提名资格调整 持有1%以上股份股东即可提名非职工代表董事及独立董事候选人 [35] 股份与股东管理 - 公司股份总数5.74亿股 均为普通股 [9][10] - 发起人及持股5%以上股东股份转让受限 董事及高管每年转让不得超过持股25% [13] - 明确禁止财务资助例外情形 员工持股计划不受限制 [10] 会议决议与职权调整 - 股东会新增职权包括审议股权激励计划及变更募集资金用途等 [22] - 董事会对外投资等决策需组织专家评审 重大事项报股东会批准 [48] - 关联交易决策程序规范 无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [50]