会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月15日13:30 [1] - 现场会议地点位于上海市崇明区绿海路780弄1号 [1] - 会议主持人为公司董事长施俊先生 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月15日9:15-15:00 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 明确法定代表人辞任后30日内需确定新代表人选 [3] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [4] - 调整公司债务承担表述为"公司以其全部财产对债务承担责任" [5] - 高级管理人员定义中删除"监事"相关表述 [6] - 新增党组织设立条款 要求公司为党组织活动提供必要条件 [6] - 股份发行原则中"同种类"改为"同类别"表述 [7] - 新增财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 增加资本方式中"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份" [7] - 明确股份收购需通过集中交易方式进行 [7] - 董事股份转让限制条款中删除监事相关表述 [8] - 短线交易限制条款适用对象删除监事 [9] - 股东权利条款中删除监事会相关查阅权限 [12] - 股东诉讼条款中监事会相关职能全部调整为审计委员会 [14] - 新增全资子公司相关诉讼条款 [16] - 股东义务条款新增滥用权利赔偿责任说明 [17][18] - 控股股东义务新增8项具体合规要求 [19] - 股东大会职权条款中删除监事会相关表述 [22] - 对外担保审议标准新增"一年内担保金额超总资产30%"情形 [23] - 临时股东大会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [24] - 临时提案股东持股要求从3%降至1% [26] - 会议主持规则中监事会相关主持条款调整为审计委员会 [33] - 会议记录内容删除监事列席相关表述 [34] - 董事选举实行累积投票制 明确操作细则 [37] - 董事任职资格新增"被列为失信被执行人"禁止条款 [39] - 职工代表董事无需提交股东大会审议 [41] - 董事忠实义务新增近亲属关联交易限制条款 [42] - 董事勤勉义务要求"为公司最大利益尽合理注意" [43] - 新增董事离职管理制度 [44] 公司治理结构 - 审计委员会将全面承接原监事会监督职能 [2] - 法定代表人从事民事活动的后果由公司承受 [4] - 公司章程对高级管理人员的定义不再包含监事 [6] - 股东会成为最高权力机构 取代原股东大会表述 [22] - 董事会成员中兼任高管的董事不得超过总数1/2 [41]