董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 董事长朱卫东主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要 7票同意0反对0弃权 [2] - 全票通过开展2025年应收账款无追索权保理业务议案 7票同意0反对0弃权 [2] - 全票通过计提信用减值损失议案 7票同意0反对0弃权 [2][3] - 全票通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 7票同意0反对0弃权 [4][8] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 应收账款保理业务公告编号为临2025-023号 [2] - 信用减值损失公告编号为临2025-024号 [2][3] - 行动方案评估报告编号为临2025-025号 [4]