会议性质与依据 - 董事长专题会议是董事长根据公司章程履行职责 对公司股东会和董事会议定事项 董事会授权事项及有关重要经营管理事项开展集体研究的会议形式 [1] - 会议规则制定依据包括国家有关法律 行政法规和公司章程 公司董事会议事规则等规定 [1] 议事范围 - 议事范围包括公司章程第一百二十二条规定的事项 董事会授权的事项以及董事长认为应研究的其他事项 [1] 参会人员 - 会议由董事长召集和主持 [2] - 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 总工程师 总经济师 总监及经董事会认定的其他高级管理人员可参加或列席会议 [2] - 董事长可根据议题指定有关人员列席会议 [2] 议题确定流程 - 议题由董事长提出 或由其他董事 高级管理人员 公司各部门（中心）或子公司负责人提出建议后由董事长确定 [2] - 议题提交前需深入调查研究论证 开展合法合规性审查和风险评估 并广泛吸收各方面意见 [2] 会议组织要求 - 会议需应参会人员的半数（含）以上到会方可召开 不能参会者需提前请假 [2] - 会议时间和议题确定后应提前通知参会人员 会议材料原则上提前送达 [2] - 证券管理部负责会议组织和服务工作 并指定专人负责完整详细的会议记录 [3] 决议形成与执行 - 决议应在充分讨论基础上形成 多个事项需逐项研究决定 [2] - 存在重大意见分歧的议题可暂缓决定 需进一步调查研究并达成共识 [2] - 涉及职工切身利益的事项需经职工代表大会审议或听取职工意见 [2] - 决议以《董事长专题会议纪要》形式发布 由证券管理部起草 董事长审定签发 [3] - 决定事项由公司领导根据分工组织有关部门落实 证券管理部负责督办和协调工作 [4] 文件管理与报告机制 - 证券管理部负责妥善保管会议文件并按年度归档保存 [3] - 查阅会议材料和纪要需经董事会秘书审核并报董事长批准 [3] - 董事长每半年向董事会报告会议审议事项情况 重要情况及时报告 [4] 规则效力与修订 - 规则自公司董事会会议审议通过后生效实施 修改程序相同 [5] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 与后续法律法规或公司章程冲突时按新规定执行 [5]