公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 《监事会议事规则》不再施行[1][2] - 调整依据为2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 结合《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定[1][2] - 本次调整不会对公司治理和生产经营产生不利影响 相关事项尚需提交股东大会审议[2] 公司章程条款修订 - 总则章节增加维护职工合法权益条款 明确依据包括《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》[3] - 新增法定代表人责任条款 规定其民事活动后果由公司承受 公司可向有过错的法定代表人追偿[4][5] - 高级管理人员范围扩大至总经理 原定义仅包含副总经理、董事会秘书和财务负责人[7][8] 股份管理规范更新 - 股份总数维持675,652,277股普通股 新增财务资助限制条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10%[9] - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 明确回购后持有股份数不得超过已发行股份总数10%[12] - 股份转让规则调整 规定公开发行前股份上市交易后1年内不得转让 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[13] 股东权利与义务完善 - 股东权利新增查阅会计账簿和会计凭证权限 明确可要求公司收购异议股份的情形[16][17] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议、未进行表决等四种具体情形[20] - 控股股东义务条款细化 规定不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等九项具体要求[27] 股东会议事规则优化 - 股东会职权增加对发行公司债券的授权决议 明确股权激励计划和员工持股计划需经股东会审议[30] - 临时提案股东资格门槛从3%股份降至1% 规定召集人需在收到提案后2日内发出补充通知[39] - 网络投票时间规范 要求不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于会议当日上午9:30[41] 表决机制与决议标准 - 特别决议范围增加分拆事项 调整重大资产交易标准为"超过公司最近一期经审计总资产30%"[49][50] - 关联交易表决规则更新 关联股东所代表股份不计入有效表决总数 决议公告需披露非关联股东表决情况[52] - 投票权征集主体扩大至持有1%以上股份股东及投资者保护机构 明确规定违规买入股份36个月内不得行使表决权[51]