会议基本信息 - 会议名称为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东会规则》等规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月5日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9月5日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月29日 现场会议地点设在苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室 [2] 参会与登记要求 - 出席对象包括在股权登记日登记在册的全体股东 不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席 [2] - 自然人股东登记需持本人身份证和股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和股东账户卡 [3] - 异地股东可采用书面信函或传真方式登记 以抵达时间为准 不接受电话登记 登记地址为苏州市工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室 [4] 投票与提案机制 - 网络投票操作流程详见附件一 对非累计投票议案需填报表决意见包括同意 反对或弃权 [4] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 若总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [5] - 会议审议事项已通过第七届董事会第四次会议 相关公告于2025年8月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 联系与备查信息 - 公司指定联系人王文其和陈洁 联系电话0512-65073528和0512-65073880 传真0512-65073400 电子邮箱jie.chen@szhssm.com.cn [4] - 委托书需包含委托人身份证号码 证券账户 持股数量以及受托人信息 授权需注明有效日期和投票指示 [6] - 委托人可在同意 反对或弃权方框内划√做出投票指示 委托书需委托人签名 法人股东需加盖公章 [7]