监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年7月28日通过电子邮件及微信方式发出通知 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 内容符合证监会和交易所要求 [1] - 报告真实全面反映公司财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [1] 公司治理结构变革 - 全票通过取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 取消监事会系为符合最新监管需求和完善公司治理结构 [2] - 原监事会职责将由董事会审计委员会承接 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 全票通过《公司章程》修订议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订依据为《公司法》及证监会2025年最新发布的《上市公司章程指引》 [2] - 修订后章程已披露于上海证券交易所网站 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 治理制度更新 - 全票通过制定修订25项公司治理制度的议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 修订依据为上海证券交易所2025年4月修订的《股票上市规则》和5月修订的《规范运作指引》 [2] - 其中9项制度需提交股东大会审议 [3] - 全部制度文件已披露于上海证券交易所网站 [2]