董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月7日以现场及通讯结合方式召开 [1] - 应到董事7名实到7名全体董事均以现场方式参会 [1] - 会议由董事长陈明俊主持监事及高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 报告已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1] 治理结构重大调整 - 董事会同意取消监事会由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 同步废除《监事会议事规则》需提交股东大会审议通过 [2] - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》要求修订《公司章程》 [2][3] 管理制度更新 - 董事会制定并修订共计25项公司管理制度 [3] - 其中9项制度需提交股东大会审议 [3] - 制度全文已披露于上海证券交易所网站 [3] 银行授信安排 - 董事会同意向民生银行北京分行申请人民币2亿元综合授信 [3] - 授信期限1年额度可循环使用 [3] - 具体融资金额将根据实际资金需求确定 [3] 股东大会筹备 - 董事会决定于2025年8月26日召开第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 会议通知及资料已披露于上海证券交易所网站 [5]