董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月7日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长何颉主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获7票同意通过 详细内容见于指定信息披露媒体 [1] - 募集资金2025年半年度存放与使用情况报告获7票同意通过 详细内容见于指定信息披露媒体 [2] - 调整公司内部管理机构的议案获7票同意通过 [2] - 2025年半年度利润分配方案获7票同意通过 方案兼顾股东即期利益与长远利益 [2] - 对外提供担保议案获7票同意通过 详细内容见于指定信息披露媒体 [3] - 取消监事会及修改公司章程议案获7票同意通过 需提交临时股东大会审议 [3] - 制定和修改部分公司治理制度议案获7票同意通过 包括新制定3项及修改16项制度 [4][5] - 与关联方签署代为培育协议暨关联交易议案获7票同意通过 需提交临时股东大会审议 [5][6] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获7票同意通过 详细通知见于指定信息披露媒体 [6] 公司治理制度调整 - 新制定组织机构管理制度 无形资产管理制度及全面风险管理制度三项制度 [4] - 修改董事会议事规则等十六项现有制度 涵盖战略委员会 审计委员会及信息披露管理等关键领域 [4] - 将四项制度名称进行标准化修改 包括股东大会议事规则改为股东会议事规则等 [5] - 十项修改后的制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 包括股东会议事规则及对外担保管理制度等 [5] 利润分配方案实施 - 2025年半年度利润分配方案已通过董事会审议 无需再次提交股东大会 [3] - 方案基于2025年半年度盈利水平及整体财务状况 符合公司利润分配政策 [2]