会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月6日在公司九楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议情况：5名董事全部出席（4人现场、1人通讯） 3名监事全部出席（2人现场、1人通讯） 董事会秘书及全部高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于增加2025年日常关联交易预计的议案获得通过 [5] - 关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案获得通过（特殊决议议案 需三分之二以上表决通过） [5][6] - 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案获得通过 [5] - 关于选举公司非独立董事的议案获得通过 [5] - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会并调整董事会人数 修订后的《公司章程》于2025年8月6日生效 [9] - 董事会成员调整为6名 其中设1名职工代表董事 [9] - 苏振华当选职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [9][11] - 补选苏振华为审计委员会委员 审计委员会现由欧阳祖友（召集人）、查国兵、苏振华组成 [10] 法律合规事项 - 湖南启元律师事务所对股东会进行见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [7] - 公司具有表决权股票总数已剔除回购专户无表决权股权1,250,000股 [2]