股东大会安排 - 会议将于2025年8月13日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开 [2] - 会议议程包括股东资格审查、推选监票人、议案审议、现场投票及结果宣布等环节 [2] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权意见 否则视为无效票 [1] 关联借款议案 - 公司拟向控股股东唐山文旅新增申请不超过人民币13,000万元借款额度 总额度累计达3亿元 [2][3] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率 且无需公司及子公司提供担保 [2][7] - 本次借款已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议 尚需股东大会批准 [3] 历史借款情况 - 2024年7月31日获批6,000万元借款额度 [3][4] - 2024年11月13日新增6,000万元额度 累计1.2亿元经股东大会通过 [3][4] - 2025年6月27日新增5,000万元额度 截至披露日已累计使用17,000万元额度 [3][4][5] 关联方资质 - 唐山文旅注册资本318,000万元 由唐山投资控股集团全资控股 实际控制人为唐山市国资委 [5][6] - 截至2024年末总资产6,104,540.38万元 净资产3,313,328.27万元 [7] - 2025年一季度总资产6,186,817.75万元 净资产3,318,248.56万元 [7] 交易豁免依据 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》 利率不高于LPR且无需担保的关联借款可免于按关联交易审议披露 [5] - 唐山文旅与公司在资产、业务、人员等方面保持独立性 [6]