会议召开和出席情况 - 昇兴集团2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 出席会议股东共171人 代表股份634,974,423股 占公司总股本976,918,468股的64.9977% 其中现场出席5人代表627,472,405股(占比64.2298%) 网络投票166人代表7,502,018股(占比0.7679%) 中小投资者169人代表11,557,550股(占比1.1831%) [2] - 会议由董事长林永保主持 董事、监事及高管列席 福建至理律师事务所进行见证 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][5] 议案审议和表决结果 - 《公司章程》修订议案获通过 同意630,636,420股(占比99.3168%) 反对4,255,673股(0.6702%) 弃权82,330股(0.0130%) [3] - 《股东会议事规则》修订议案获通过 同意630,635,930股(99.3167%) 反对4,255,673股(0.6702%) 弃权82,820股(0.0130%) [3] - 《董事会议事规则》修订议案获通过 同意630,636,030股(99.3168%) 反对4,255,673股(0.6702%) 弃权82,720股(0.0130%) [4] - 《独立董事制度》修订议案获通过 同意630,626,530股(99.3153%) 反对4,237,573股(0.6674%) 弃权110,320股(0.0174%) [4] - 《对外担保管理制度》修订议案获通过 同意630,644,940股(99.3182%) 反对4,243,773股(0.6683%) 弃权85,710股(0.0135%) [4] - 《对外投资管理制度》修订议案获通过 同意630,636,030股(99.3168%) 反对4,233,573股(0.6667%) 弃权104,820股(0.0165%) [4] - 《关联交易管理制度》修订议案获通过 同意630,642,830股(99.3178%) 反对4,261,173股(0.6711%) 弃权70,420股(0.0111%) [4] - 《未来三年股东分红回报规划》修订议案获通过 全体股东同意634,430,648股(99.9144%) 中小投资者同意11,013,775股(95.2951%) [4] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案获通过 全体股东同意634,497,448股(99.9249%) 中小投资者同意11,080,575股(95.8730%) [5] 法律意见 - 福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]