董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月6日以现场方式召开 地点为公司办公楼三楼会议室 [1] - 会议通知于2025年7月27日通过专人及邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长程贵华主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [2] - 财务信息经第三届董事会审计委员会第十一次会议预先审议通过 [2] - 报告真实反映公司当期经营管理和财务状况 未发现信息不符实际情况 [2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 报告依据上市公司募集资金监管规则及创业板规范运作指引编制 [2] - 资金核查截止日期为2025年6月30日 [2] - 专项报告经第三届董事会审计委员会第十一次会议预先审议通过 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金专项报告均于巨潮资讯网同步披露 [2][3] - 公告编号为2025-035 证券代码301158 证券简称德石股份 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]