会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日14点00分在浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼E会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月22日 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 具体议案内容已通过第五届董事会第十七次会议审议并于《上海证券报》及上海证券交易所网站公告 [1] - 采用累积投票制选举董事和独立董事时 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票且应选董事10名时 拥有1000股选举票数 [8][9] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 多个账户重复表决时以第一次投票结果为准 所投选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [3][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月15日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码601339）有权出席会议 [5] - 现场会议登记时间为2025年8月18日9:00-17:00 登记地点为宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部 [5] - 股东可通过信函或传真方式办理异地登记 需提供持股证明、身份证明及授权委托书等材料 [5] 会议服务与联系信息 - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请和议案信息 提供投票指引服务 [2][3] - 参会股东需自理交通及食宿费用 联系地址为宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部 联系电话0574-86389999 [5][6]