董事会决议 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月6日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 获9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网及四大证券报2025年8月7日披露 [2] 股份回购方案 - 回购目的基于对公司发展的信心和价值认可 用于员工持股计划 增强投资者信心 [2] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2] - 若实施除权除息将调整回购价格上限 [3] - 回购种类为人民币普通股（A股） [3] - 按不超过10元/股测算 回购数量上限1000万股（占总股本0.84%）下限500万股（占总股本0.42%） [3] - 回购资金总额上限1亿元 下限5000万元 资金来源为自有资金 [3][4] - 截至2024年末公司资产负债率11.04% 现金流状况良好 [4] - 回购实施期限为董事会通过后6个月内 [5] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 关联董事回避表决 [2][5]