公司基本信息 - 公司名称为江苏国信股份有限公司 英文名称为Jiangsu Guoxin Corp Ltd [3] - 公司注册地址为南京市玄武区长江路88号 邮政编码210005 [3] - 公司注册资本为人民币3,778,079,704元 [3] - 公司于2011年8月10日在深圳证券交易所上市 首次公开发行3,700万股普通股 [2] 公司治理结构 - 公司设立党组织机构 坚持党的领导并为企业活动提供必要条件 [2] - 法定代表人由董事长担任 董事长辞任即视为辞去法定代表人 [3] - 公司经营宗旨以电力和信托为主业 致力于打造业内标杆企业 [4] - 经营范围包括实业投资、股权投资、电力项目开发建设及进出口贸易等 [4] 股权结构 - 公司设立时发起人共持有110,000,000股 由11位股东共同发起 [5] - 主要发起人江苏舜天国际集团有限公司持股3,960万股（占比36%） [6] - 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股3,740万股（占比34%） [6] - 目前总股本为3,778,079,704股 全部为普通股 [6] 股份管理规则 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则 同类别股份享有同等权利 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且不得超过股本总额10% [7] - 股份回购仅限于特定情形 包括减少注册资本、员工持股计划等 [8] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询建议及剩余财产分配等权利 [12] - 连续180日持股1%以上股东可对董事及高管违法行为提起诉讼 [14] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [16] - 股东会普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上通过 [30] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 包括1名董事长和3名独立董事 [45] - 董事会行使经营计划制定、高管聘任及重大交易决策等职权 [45] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联关系 [52] - 设立审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核及内控评估 [55] 会议机制 - 股东会年度会议需提前20日通知 临时会议需提前15日通知 [23] - 董事会临时会议可通过书面决议方式召开 需保障董事充分表达意见 [49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经成员过半数通过 [56] - 独立董事可提议召开临时股东会 并享有独立聘请中介机构的职权 [54]