核心人事变动 - 董事施佶于2025年8月5日辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 原定任期至2026年5月 辞职原因为内部工作安排[1][2] - 施佶辞职后继续担任董事会秘书及副总经理职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作[1][2] - 公司提名道峰为第三届董事会非独立董事候选人 需经2025年第二次临时股东大会审议 若当选将同步担任薪酬与考核委员会委员[2][3] 高管聘任安排 - 公司于2025年8月6日召开董事会会议 审议通过聘任道峰为副总经理 任期至第三届董事会届满[1][3] - 道峰曾任腾讯云副总裁及特斯联科技首席市场官 现任腾讯荣誉管理顾问等职务 2025年8月获提名董事及副总经理任职[5] - 道峰未持有公司股份 无任职资格限制情形 未受过监管处罚[5] 程序性事项 - 董事补选及高管聘任均经董事会提名委员会提名 第三届董事会第二十一次会议审议通过[2][3] - 董事变更事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3]