公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权[3] - 公司监事会审议通过取消监事会的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[18] - 取消监事会后 将由董事会审计委员会行使原监事会职权 该事项尚需提交股东大会审议[23] 公司制度修订 - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理规定》等内部治理制度[23] - 公司新制定《信息披露暂缓与豁免管理规定》以完善信息披露管理体系[10][23] - 所有制度修订均获得董事会全票通过 其中部分修订需提交股东大会审议[5][7][9][10][11] 董事会委员会人员调整 - 选举李崇琦董事为战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员[12] - 调整后战略发展委员会由刘洪润（主任委员）、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏组成[12] - 调整后薪酬与考核委员会由王永生（主任委员）、苏天鹏、李崇琦组成[12] 关联交易协议签署 - 公司与中国铁路财务有限责任公司签订为期3年的《金融服务协议》 有效期从2025年7月31日至2028年7月30日[31] - 协议涵盖存款服务 贷款服务 结算服务 票据服务等综合金融服务 其中存款余额每日不超过30亿元 贷款等授信业务余额每日不超过30亿元[26][28] - 财务公司承诺提供服务条件不逊于其他国铁集团成员单位 贷款利率不高于银行同期限利率 结算服务暂不收取服务费[27][28] 关联交易目的与影响 - 通过财务公司存款可提升资金收益 借款可缓解子公司京福安徽公司的流动资金缺口[33] - 过去12个月内公司与财务公司未产生关联交易 本次交易遵循平等自愿原则 不影响公司独立性[33]