公司章程修订 - 将原条款中的"股东大会"修改为"股东会" [1] - 将部分中文数字替换为阿拉伯数字 [1] - 条款编号适应性顺延及标点规范修订不涉及实质性变更 [1] 担保事项 - 为控股子公司提供不超过47,000万元人民币及600万美元银行授信担保 [3] - 为子公司提供不超过113,000万元人民币的担保预计额度 [3] - 安徽科安电力及福建科达新能源的少数股东提供股权质押反担保 [4] - Keda Indonesia少数股东未提供反担保 [5] - Brightstar与特福家居相互提供不超过600万美元外汇衍生品额度担保 [5] - 广东特福国际和Tilemaster共同担保预计额度不超过5亿元 [6] 被担保人情况 - 被担保方均为公司控股子公司 [7] - 重庆科达新能源因固定资产贷款导致资产负债率超70% [9] - 海外建材板块子公司受费用支出影响2025年一季度亏损 [10] - Keda Peru作为项目实施主体主要通过股东借款筹措资金 [10] 董事会审议事项 - 修订《公司章程》及其附件取消监事会设置 [35] - 提名陈永成为第九届董事会非独立董事候选人 [38] - 向四家银行申请合计不超过90,000万元人民币及2,100万美元授信额度 [45] - 修订或制定10项公司治理制度 [47][49][50][51][52][54][56][58][60] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月26日召开 [15] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [17] - 审议担保事项及公司章程修订等议案 [19] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划持有17,556,700股占总股本0.92% [31] - 存续期延长至2026年2月11日 [30] - 管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票 [31]