股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间为2025年8月8日14:00，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准，股权登记日为2025年8月4日 [2][3] 参会对象及地点 - 参会对象包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师 [3][4][5] - 现场会议地点设在南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年7月24日披露的公告 [8] - 提案1-2项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并公开披露 [8] 会议登记方式 - 登记可采用现场、信函或传真方式，截止时间为2025年8月7日17:00，登记地点为南京市中央路238号董事会办公室 [9] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等文件，融资融券业务投资者需额外提交证券公司授权材料 [9][10] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为360919，简称"金药投票"，表决意见分为同意/反对/弃权 [13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [13][14] 其他事项 - 会议费用由参会股东自理，现场参会需提前半小时携带身份证明等材料入场 [10] - 联系方式包括电话025-83118511、传真025-83112486，地址为南京市中央路238号 [11]