董事会换届完成 - 公司于2025年8月5日召开临时股东大会完成第七届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 任期三年[2] - 非独立董事包括董事长曾胜强 副董事长许忠慈 职工代表董事薛宁 独立董事为张虹和汪文雨 独立董事任职资格已获深交所审核无异议[2] - 董事会下设专门委员会 战略委员会主任曾胜强 审计委员会主任汪文雨 提名与薪酬委员会主任张虹 各委员会任期与董事会一致[3] 高级管理人员任命 - 聘任曾胜强为总裁 杨义仁 傅德亮 程峰武为副总裁 程峰武兼任财务负责人 彭雪任董事会秘书 曾斌任审计部负责人 邹俊杰任证券事务代表[3][4] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 所有人员均符合法律法规任职要求[4] - 董事会秘书彭雪及证券事务代表邹俊杰已取得深交所董秘资格证书 联系方式公开[4] 控股股东及股权结构 - 实际控制人曾胜强持有公司104,677,171股 与许忠桂为配偶关系 与曾胜辉为兄弟关系 与许忠慈为姻亲关系[5][6] - 曾胜强通过玄元科新43号私募基金和阿巴马元享83号私募基金实施一致行动 与许忠桂等共同构成一致行动人[6] - 杨义仁持有92,200股 傅德亮持有228,600股 程峰武持有94,600股 彭雪 曾斌 邹俊杰未持有股份[4][8][9][10][12] 离任人员情况 - 第六届独立董事张公俊 陈兵 周英顶任期届满离任 均未持有公司股份[4] - 原董事杨义仁 程峰武不再担任董事职务 但继续在公司担任其他管理职位[4] - 所有离任人员不存在未履行承诺情况 需遵守减持股份相关监管规定[4]