会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日下午14:00召开2025年度第二次临时股东会 采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月21日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 若重复投票则以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人均有权出席 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 本次股东会将审议非累积投票提案 提案编码2-3已经第六届董事会第二十五次会议审议通过 [2] - 议案1-3需经出席股东所持表决权的2/3以上特别决议通过 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 涉及议案1-3 [2] 现场会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡和持股凭证办理登记 委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 法人股东需持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书和出席人身份证 委托代理人还需授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 传真需注明"东山精密证券部"收 发送后需电话确认 [3] 联系方式及费用 - 联系部门为证券部 电话0512-80190019 传真0512-80190029 [4] - 联系地址为苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部 邮编215128 [4] - 现场会议为期半天 出席会议的股东食宿费及交通费自理 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [4] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对非累计投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [5] 投票规则说明 - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 先对具体提案投票再对总议案投票 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案意见为准 [5] - 先对总议案投票再对具体提案投票 则以总议案表决意见为准 [5] 授权委托说明 - 授权委托书需明确指示对议案的投票选择 未作指示的受托人可自行投票 [6] - 委托书需包含委托人签名或盖章 身份证号码 股东账号及持股数量 [6] - 有效期限自签署日至本次股东会结束 剪报 复印或自制格式均有效 [7]