公司董事会换届选举 - 第七届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场与通讯表决结合方式召开 应出席董事5人 实际出席5人 其中董事许忠慈以通讯表决方式参与 [2] - 会议审议通过豁免本次董事会会议通知期限的议案 因新一届董事会已由2025年第一次临时股东大会选举产生 为保证工作衔接性 全体董事一致同意豁免通知期限 [2] 董事会领导层任命 - 选举曾胜强为第七届董事会董事长 许忠慈为副董事长 任期三年 自会议审议通过日至第七届董事会届满日止 [3] - 董事会各专业委员会组成确定：战略委员会主任委员曾胜强 委员许忠慈、张虹 审计委员会主任委员汪文雨 委员曾胜强、张虹 提名与薪酬委员会主任委员张虹（会计专业人士） 委员许忠慈、汪文雨 任期均为三年 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任曾胜强为公司总裁 杨义仁、傅德亮、程峰武为副总裁 程峰武兼任财务负责人 彭雪为董事会秘书 曾斌为审计部负责人 邹俊杰为证券事务代表 任期与第七届董事会一致 [4] - 董事会认为曾胜强作为重要自然人股东 长期担任公司董事长、总裁等职务 熟悉公司经营管理与业务发展 拥有丰富管理经验与行业积累 其前期受监管纪律处分后已对违规问题深刻反省并积极改正 聘任不影响公司规范运作 [4][5]