公司治理与决策 - 国城矿业第十二届董事会第三十七次会议于2025年8月5日以现场与通讯结合方式召开 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [1] - 关联董事包括吴城 吴标 万勇 熊为民 邓自平 独立董事专门会议已审议通过该议案 [1] 资本运作与关联交易 - 公司对参股公司进行增资 该事项构成关联交易 具体内容详见同日披露的专项公告 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过邮件和电话方式发出 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼 [1] - 董事长吴城主持会议 部分监事及高级管理人员列席会议 [1]