董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 会议由董事长张朝晖主持 应出席董事9人 实际出席董事9人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [1]