公司治理决议 - 董事会全票通过对全资子公司增资议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会全票通过变更注册资本及修订公司章程议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会全票通过召开2025年度第二次临时股东会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 会议程序合规性 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过专人送达及邮件方式发出 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] 信息披露安排 - 增资事项详细内容参见巨潮资讯网及指定信息披露报刊公告 [1] - 注册资本变更及章程修订详情参见同日披露的专项公告 [2] - 临时股东会召开具体安排参见同日披露的通知文件 [2] 议案审议流程 - 子公司增资议案已通过董事会战略委员会前置审议 [1] - 增资议案与注册资本变更议案均需提交股东会审议 [1][2] - 三项议案均获得全体董事一致通过 无反对或弃权票 [1][2]