公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[5] - 修订《公司章程》以符合2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度规则[5] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条，明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益[6] - 法定代表人相关条款调整，明确董事辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[7][8] - 高级管理人员范围调整，新增营销总监、财务总监，删除总经济师、总会计师[11] - 股份发行原则修订，强调同类别股份具有同等权利[11] - 公司股份回购情形新增"将股份用于转换可转换公司债券"和"为维护公司价值及股东权益所必需"[13] - 公司收购股份方式明确需通过公开集中交易或其他证监会认可方式[14] - 股东权利条款修订，允许股东查阅、复制公司章程等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证[19] - 股东会决议效力条款新增，明确决议不成立的四种情形[20] - 股东诉讼权利条款调整，由审计委员会替代监事会相关职能[21][22] - 控股股东和实际控制人新增章节，规定其行为规范和义务[26][27][28] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月13日14:00在杭州临安区公司办公楼召开[2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25[2] - 会议审议事项包括取消监事会、修订章程及增加融资租赁担保额度等议案[2][5] - 股东发言需提前登记，每人限2次每次不超过3分钟[3][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式[4] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、质询权、发言权等权利[3][19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[36] - 公司股东承担遵守法律法规、章程规定及不滥用股东权利等义务[23]