公司治理调整 - 选举魏强为第七届董事会非执行董事候选人 魏强现任中国中信集团有限公司职工代表董事、人力资源部总经理等职 曾任商务部产业损害调查局副处长、中央组织部干部五局处长等职务 其任职资格需获监管机构核准后方可正式就任 任期至第七届董事会届满 [1][2] - 公司拟不再设置监事会 将董事会审计与关联交易控制委员会拆分为单独的董事会审计委员会和关联交易控制委员会 拆分后的董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 监事会下设监督委员会、提名委员会同步撤销 相关公司治理制度同步废止 [6] - 调整第七届董事会董事取酬政策 执行董事不从公司领取董事津贴 非执行董事（不包括独立非执行董事）不从公司领取董事津贴 独立非执行董事报酬分为基本报酬、挂钩浮动报酬和津贴三部分 其中津贴标准根据任职委员会不同分别为每年税前3万元或2万元（主席）及2万元或1万元（委员） 同时在多个委员会任职的累积计算 [4][5] 注册资本变更 - 公司2019年公开发行的400亿元可转债已于2025年3月3日到期 截至到期日累计转股6,710,365,691股 导致实收资本增加 注册资本拟由人民币48,934,796,573元增至55,645,162,264元 增幅13.7% [7] - 因可转债转股导致股本变动 公司已发行普通股总数增至55,645,162,264股 其中境内上市股份40,762,999,287股 境外上市股份14,882,162,977股 优先股350,000,000股维持不变 [9][21] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第二十条 将发起人持股占可发行普通股总数比例由63.58%调整为55.91% 中国中信集团公司持股比例由53.94%调整为47.43% 中信国金持股比例由9.64%调整为8.48% [9] - 增加法定代表人相关条款 明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 公司章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人 法定代表人因执行职务造成他人损害的由公司承担民事责任 [14][15] - 修订股份回购条款 明确因员工持股计划、股权激励等情形回购股份的 合计持有股份不得超过已发行股份总额的10% 且需在3年内转让或注销 该条款仅适用于A股股份回购 [30] 关联交易管理 - 申请2025年度与中国银行股份有限公司等关联方的日常关联交易上限 具体交易内容详见2025年7月16日披露的日常关联交易公告 关联股东将在相关表决中回避表决 [3] 议事规则更新 - 同步修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 以适应不再设置监事会后的治理结构变化 修订后的规则将在《公司章程》经监管机构核准后同时生效 [6][10]