董事会决议 - 第十届董事会第十八次会议于2025年召开 实际参会董事7名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 包括为参股公司提供担保暨关联交易及召开临时股东大会 [1][5] 担保事项背景 - 四川开物信息技术有限公司原为控股子公司 截至公告日公司为其提供连带责任担保本金余额1700万元 [1][2] - 担保明细包括：兴业银行成都分行500万元（利率4.35%） 民泰银行300万元（利率6.60%） 成都农商行400万元（利率3.00%） 兴业银行第二笔500万元（利率4.35%） [2] 股权变更情况 - 2025年1月股权转让完成后 公司持有开物信息33.3%股权 不再拥有控制权且不纳入合并报表范围 [2] 续贷担保安排 - 开物信息800万元贷款将于2025年9月到期 拟向兴业银行和民泰银行申请一年期续贷 利率不高于原水平 [3] - 公司按33.3%持股比例提供连带责任担保 金额不超过266.4万元 担保后实际担保余额降至1166.4万元 [3] - 担保期限以最终协议为准 需经股东大会授权经营管理层办理 [3] 风险控制措施 - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞个人为本次担保提供反担保 [3][5] 关联交易认定 - 因公司持股33.3%且魏飞任开物信息董事长 本次担保构成关联交易 [5] - 独立董事专门会议审议通过 董事会表决6票赞成1票回避 [5] 股东大会安排 - 拟于2025年8月21日在四川峨眉山市公司会议室召开第二次临时股东大会 [5] - 将审议董事会及监事会提交的相关议案 [5]