会议基本信息 - 公司决定于2025年8月21日召开第三次临时股东会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间分为两个时段：深交所交易系统投票时间为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间 [1] - 会议地点位于安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处安徽鑫铂科技有限公司会议室 [2] 投票与参会规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票则以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议四项非累积投票提案 包括修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事和高级管理人员持股管理制度》等议案 [2][9] - 议案1、2、4为特别决议议案 需经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）的表决将单独计票并披露结果 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡等文件办理登记 自然人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需于2025年8月20日前送达登记材料 [4] - 现场登记需于会前一小时办理 不接受电话登记 出席会议时身份证和授权委托书需出示原件 [4] 联系方式与网络投票 - 公司指定联系人张海涛 联系电话0550-7867688 邮箱xbzqb@xinbogf.com 通讯地址为安徽鑫铂科技有限公司证券部 [5] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 具体流程详见附件 [5][6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 附件说明 - 授权委托书需明确指示提案表决意见 未作指示则受托人可自主表决 多选或涂改视为无效票 [8][9] - 股东参会登记表需填写股东姓名/名称、身份证号/注册号、持股数量及代理人信息等 [9]