会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 通过第九届董事会第十九次会议审议召开 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [2] - 股权登记日设定为2025年8月4日 [2] 会议时间安排 - 交易系统网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月8日9:15-15:00 [1] - 现场登记时间为2025年8月7日8:30-11:30和14:00-17:00 [4] 表决与提案事项 - 会议采用现场投票与深交所交易系统 互联网投票系统相结合方式 [2] - 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [3][8] - 审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 [8] - 特别决议提案需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将实行单独计票 [4] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 截止时间为2025年8月7日17:00 [4] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证 股东账户卡等文件 [4] - 融资融券业务参与者需提供证券公司出具的授权委托书及股东账户卡复印件 [5] 会议联系信息 - 登记及联系地址为南京市中央路238号公司董事会办公室 邮编210009 [5] - 联系电话为025-83118511 传真为025-83112486 [5]