会议基本信息 - 会议为常州腾龙汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年8月12日14时30分 [2] - 现场会议地点位于常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室 [2] - 会议主持人为董事长蒋学真 [2] 会议议程安排 - 会议议程包含审议12项议案 [2] - 股东发言及质询总时间控制在30分钟之内 每人发言不超过5分钟 [3] - 会议采用现场投票和网络投票两种记名投票表决方式 [3] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [4] 员工持股计划回购注销 - 公司将回购注销第一期员工持股计划未解锁股份29,158股 [5] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户回购的腾龙股份A股普通股股票 [6] - 股份过户价格为5元/股 经2021年年度每10股送4股权益分派后调整至3.57元/股 [6][8] - 回购注销后公司总股本由490,799,306股变更为490,770,148股 [8] - 注册资本相应由49,079.9306万元变更为49,077.0148万元 [9][10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [9][10] - 同步废止《监事会议事规则》 [9][10] - 根据新《公司法》及配套制度规则进行适应性调整 [9][10] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》以适应最新法律法规要求 [10][11] - 修订《董事会议事规则》以符合监管新规 [12] - 修订《独立董事工作制度》依据《上市公司独立董事管理办法》等新规 [12] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [13] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 [13] - 修订《对外投资管理制度》 [14] - 修订《对外担保管理制度》依据《民法典》等新法规 [15] - 修订《关联交易决策制度》 [15] - 修订《募集资金管理制度》 [16] - 修订《利润分配管理制度》 [16] - 所有修订制度均于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露 [11][12][13][14][15][16]