股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月4日在北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层公司第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 由董事长邵刚主持 [2] - 全体9名董事、3名监事及副总裁兼董事会秘书张侃均出席会议 [3] 议案审议结果 - 四项议案均获通过 包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法、授权董事会办理股权激励事宜、续聘审计机构 [4][5] - 议案1-3为特别决议事项 获出席股东三分之二以上表决权通过 议案4获二分之一以上通过 [5] - 所有议案对中小投资者单独计票 关联股东对股权激励议案回避表决 [6][7] 股权激励计划自查 - 公司于2025年7月16日通过限制性股票激励计划草案 7月17日披露公告 [10] - 自查期间(2025年1月16日至7月16日) 仅1名激励对象存在股票交易 经核查属个人投资行为 无内幕交易 [12] - 中国结算上海分公司出具查询证明 显示其余核查对象均无股票买卖记录 [11] 法律合规性 - 北京金诚同达律师事务所见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [8] - 公司严格执行《上市公司股权激励管理办法》等规定 未发现信息泄露或内幕交易行为 [13]