会议基本信息 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司将于2025年8月20日星期三下午14:30召开2025年第一次临时股东会 会期半天 现场登记截止时间为当天下午14:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月12日 登记在册股东均有权出席 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票为准 [2] 审议事项 - 本次会议审议三项非累积投票提案：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》 [4] - 所有提案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 具体内容已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供法定代表人资格证明 持股凭证 证券账户卡及营业执照复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 自然人股东需提供身份证 证券账户卡及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东姓名 股票账户 联系地址及联系电话 并附身份证与股票账户复印件 [5] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 股东需进行身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [10] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则已投票提案以具体投票为准 未投票提案以总议案表决意见为准 [9]