董事会会议召开情况 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应参会董事8名 实际出席董事8名 会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出 [1] 股票期权激励计划草案审议 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 旨在建立长效激励约束机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 草案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为该办法具有全面性、综合性及可操作性 符合相关法律法规 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 考核管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励计划相关事项 包括确定激励对象资格和条件、调整授予数量及行权价格、管理未行权期权等14项具体授权内容 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [4][5] 董事补选事项 - 董事会提名黄诚坚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 已通过董事会提名委员会资格审查 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5] - 黄诚坚1969年出生 高中学历 在影视制作行业拥有30年经验 曾担任多部知名影视作品出品人、制片人 现任海口唱浩影业有限公司董事长 [7] - 黄诚坚未持有公司股票 与持股5%以上股东及公司董监高无关联关系 无违法违规记录 符合董事任职资格 [8] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会 定于2025年8月20日14:30在北京市朝阳区光华路乙10号院召开 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5][6]