董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合视频方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事梁大钟主持会议 [1] - 会议程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过豁免本次会议提前通知期限的议案 [1][2] - 全票选举梁大钟为第五届董事会董事长 [2] - 全票通过各专门委员会委员及召集人任命：战略委员会梁大钟/任振川/李泽伟（梁大钟召集） 审计委员会汤胜/常军锋/孙少林（汤胜召集） 薪酬与考核委员会常军锋/汤胜/梁大钟（常军锋召集） 提名委员会任振川/常军锋/梁大钟（任振川召集） [2] - 全票通过高级管理人员聘任：梁大钟任总经理 饶锡林/文正国/王羊宝任副总经理 文正国任董事会秘书 李泽伟任财务总监 [2] - 全票通过聘任王绍乾为证券事务代表 [3] - 全票通过聘任祝小健为审计部负责人 [3] 人员任职背景 - 新任审计部负责人祝小健具有财务管理专业背景 2011年起历任多家企业财务及审计职务 2015年加入公司历任审计部主管/助理经理/经理 [4]