交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 构成关联交易 [2] - 交易对方为吴明及上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙） [4] - 公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》确认交易方案无需调整 [4] 审计评估安排 - 以2025年6月30日为最新审计基准日对标的公司上海量羲技术有限公司进行加期审计和评估 [3] - 致同会计师事务所出具审计报告（致同审字（2025）第440A033616号）涵盖2023年度、2024年度及2025年1-6月财务数据 [3] - 北京中同华资产评估有限公司出具评估报告（中同华评报字（2025）第071406号）对上海量羲股东全部权益价值进行评估 [3] - 致同会计师事务所另出具备考合并财务报表审阅报告（致同审字（2025）第440A033743号）涵盖2024年度及2025年1-6月数据 [3] 文件合规性 - 公司修订《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [4] - 加期审计安排体现交易公允性和合理性 有利于维护中小股东利益 [3] - 董事会会议召集程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] 独立意见结论 - 独立董事一致同意以加期审计评估报告作为申报文件进行报送及信息披露 [3] - 独立董事一致同意修订后的交易报告书及其摘要 [4] - 独立董事一致同意第四届董事会第二次会议相关议案内容 [4]