公司章程修订 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司章程》及其附件的修订议案 [1] - 修订内容包括监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多个治理制度 [1] - 修订后的《公司章程》将提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理制度调整 - 公司将《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会工作细则》 [2] - 废止《独立董事年报工作规程》《累积投票制实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《科技研发管理制度》等五项制度 [2] - 新增《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》 [2] - 《科技研发管理制度》审批权限由董事会调整至总经理办公会 [2] 公司章程具体修订内容 - 公司注册资本由人民币82,986.8769万元调整为829,868,769元 [7] - 新增法定代表人相关规定，明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [7][8] - 修改股东权利义务条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [19][21] - 调整股东大会相关条款，将"股东大会"统一修改为"股东会" [45] - 修改对外担保审批程序，明确未经审批通过的担保协议无效 [37] 股东会议事规则 - 股东会召开地点明确为公司办公地或通知中列明的地点 [39] - 股东会可采用现场会议与电子通信相结合的方式召开 [39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案 [44] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过 [53] - 关联股东在审议关联交易事项时需回避表决 [55]