公司治理结构调整 - 公司拟进行监事会改革 由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 公司全面修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1][2] - 公司修订、新增与废止部分治理制度以提升规范运作水平和完善治理结构 [2] - 公司调整内部组织机构以进一步规范运作和完善治理 [3] 董事会成员变更 - 因姜泽宇、刘志刚、江玮不再担任董事及相关专门委员会委员职务 公司补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员 [3][4] - 陈依新女士拟补选为审计委员会委员和战略决策委员会委员 [3] - 谢慧女士拟补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 补选后董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [4] 资产处置计划 - 公司拟通过公开挂牌方式打包转让坪山长方工业园和长方集团楼资产 [5] - 资产转让旨在盘活公司资产并提升盈利能力 [5] - 公司将提请股东大会授权董事长处理挂牌价格调整、方案制定及产权变更等事宜 [5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月20日14:00召开第一次临时股东大会 [6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [6] - 所有议案均获得4票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][5][6]