会议基本情况 - 广州禾信仪器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年7月25日以通讯表决形式召开 由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席独立董事3名 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司独立董事管理办法》有关规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 相关报告包括致同会计师事务所出具的上海量義技术有限公司2023年、2024年度及2025年1-6月审计报告和广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告 以及北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告 [1] - 审议通过《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求对报告书进行了修订 [2] - 审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》 鉴于加期资产评估报告中标的公司100%股权评估值差异较小 确认本次交易方案无需调整 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 独立董事一致同意将所有议案提交公司第四届董事会第二次会议审议 [2][3]