董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 会议由董事长周振主持 应到董事9名 实到董事9名 出席会议人数符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 综合授信与担保安排 - 审议通过公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案 [2] - 关联董事周振回避表决 最终表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 现金管理决策 - 批准公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 议案获全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 重大资产交易进展 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海量羲技术56%股权 同时向不超过35名特定对象募集配套资金 [4] - 交易审计评估基准日更新至2025年6月30日 已完成加期审计和评估工作 [4] - 标的公司100%股权评估值为68,600.00万元 较2024年末评估值差异较小 [6] - 董事会批准签署补充协议二 确认交易方案无需调整 [6] - 审议通过修订后的交易报告书草案及摘要 [5] - 所有相关议案均获全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [4][5][6]