董事会成员变动 - 公司于2025年7月29日披露姜泽宇、刘志刚、江玮不再担任董事及专门委员会委员职务[1] - 2025年8月4日董事会会议通过补选陈依新、陈君维、谢慧为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满[1] 新任董事背景 - 陈依新为博士研究生学历 曾共同创立北京太时芯光科技 2015年加入金沙江联合资本从事投资管理工作[3] - 陈君维持有中级会计师证书 曾任索菱实业财务经理、江西车仆财务部长 现任公司财务负责人[3] - 谢慧曾任格力浦电子人事经理、江西车仆副总经理 现任公司副总经理[5] 股权结构与任职资格 - 陈君维通过共青城长方投资合伙企业持有公司2,615,936股股份[4] - 谢慧通过共青城长方投资合伙企业持有公司2,615,936股股份[5] - 所有新任董事候选人均符合任职资格 未受监管处罚 非失信被执行人[3][4][5] 专门委员会调整 - 陈依新拟补选为审计委员会和战略决策委员会委员[2] - 谢慧拟补选为薪酬与考核委员会委员[2] - 调整后董事会兼任高管人数未超过董事总数二分之一[2]