股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月18日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月4日在公司会议室召开 实际时间地点与公告一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月4日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表股份37,350,787股 占公司有表决权股份总数39.5429% [4] - 参加网络投票股东共40名 代表股份850,554股 占有表决权股份总数0.9005% [4] - 合计出席股东及代理人46名 代表股份38,201,341股 占有表决权股份总数40.4434% [4] 议案表决结果 - 三项议案表决结果完全一致：同意38,150,923股（占出席有效表决权股份99.8680%） 反对19,500股（0.0511%） 弃权31,000股（0.0811%） [5][6] - 中小投资者表决情况：同意1,868,338股（97.3723%） 反对30,918股（1.6113%） 弃权19,500股（1.0164%） [5][6] - 所有议案均为特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] 程序合法性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7][8] - 出席会议人员资格符合相关法律法规要求 [4][8] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 结果合法有效 [4][7]