董事会会议召开情况 - 新疆交通建设集团股份有限公司于2025年召开第四届董事会第十九次临时会议 现场方式召开 由董事长王彤主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 部分高管列席会议 会议召集召开和表决程序符合相关规定 会议合法有效 [1] 关联交易审议情况 - 董事会审议并通过《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 同意票数占出席会议有表决权代表的100% [1][2] - 董事王彤在新疆交通投资（集团）有限责任公司任职 为关联董事 已回避表决 [2] 子公司增资具体方案 - 控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司对全资子公司新疆绿电交通产业科技有限公司增资4305.76万元 其中2000万元计入注册资本 2305.76万元计入资本公积 [1] - 公司放弃本次优先认缴出资权 增资完成后绿电交通公司注册资本由4008万元增至8179.59万元 [1] - 公司对绿电交通公司持股比例由100%下降至49% 绿电交通公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易性质与审批程序 - 本次交易属于关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] - 交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议 全体独立董事一致同意通过 [2] - 本次关联交易及放弃权利事项在董事会决策权限内 无需提交股东会审议 [2]