会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日下午14:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议地点为公司成都分公司会议室 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事彭建清召集主持 现场出席董事2人 通讯出席董事6人 高级管理人员列席 [1] 会议审议结果 - 审议通过补选罗传光先生为董事候选人的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [1][2] - 董事候选人任期自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 审议通过召开2025年度第三次临时股东会的议案 表决结果为8票赞同0票反对0票弃权 [2] - 临时股东会定于2025年8月22日采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] 议案后续安排 - 补选董事议案需提交公司股东会审议 [2] - 具体公告内容详见巨潮资讯网披露的相关文件 [1][2]